ÉCONOMIE

Commission bancaire de l’Umoa : Une sanction disciplinaire infligée à une banque implantée au Sénégal

Par 66 commentaires1 Min en Lecture

Lors de sa session tenue le 8 juillet 2024, la Commission bancaire de l’Umoa, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l’encontre d’une banque installée au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, cette sanction disciplinaire est motivée par des insuffisances relevées dans la gestion et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit.

En particulier, précise-t-on, des faiblesses ont été identifiées aux plans de la gouvernance, de la gestion des risques ainsi que du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.

«En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées relevant des deuxième et troisième catégories, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire de l’Umoa à l’encontre des établissements de crédit de l’Umoa », lit-on dans le document.

La Commission bancaire a également donné un avertissement au Directeur général de la banque, au regard des entraves à la mission de vérification de la Commission Bancaire.

lejecos

Part.

Connexes Postes

66 commentaires

  1. Glenncum sur

    Jokabet Casino Espana: analisis completo (2024)
    joka bet casino
    Introduccion a Jokabet Casino
    Jokabet Casino ha emergido como una de las plataformas de juegos de azar en linea mas populares en Espana en 2024. Este analisis completo tiene como objetivo proporcionar una vision detallada de lo que ofrece este casino, desde su seguridad hasta sus juegos y promociones.

    Jugar en Jokabet Casino: ?Es seguro y confiable?
    Antes de aventurarte en el mundo de Jokabet Casino, es natural preguntarse sobre su seguridad. La plataforma esta licenciada y regulada por autoridades reconocidas, garantizando un entorno de juego seguro y justo para todos sus usuarios.

    Los mejores bonos y promociones de Jokabet Casino
    Bonos de bienvenida
    ofrece generosos bonos de bienvenida para nuevos jugadores, incluyendo dinero extra y giros gratis. Con un bono Jokabet inicial, puedes empezar a explorar todas las oportunidades que este casino ofrece.

    Promociones regulares
    Los jugadores habituales pueden disfrutar de diversas promociones regulares, como bonos de recarga y torneos.

    Programas de fidelidad
    El programa de fidelidad de Jokabet recompensa a los jugadores leales con puntos que pueden canjearse por premios y beneficios exclusivos.

  2. Владислав sur

    Меня зовут Владислав из компании Web Hero. Мы обнаружили технические недочеты на вашем сайте, которые могут стать причиной ухода клиентов.

    Наша команда готова оперативно устранить эти проблемы и гарантировать бесперебойную работу вашего сайта.

    Давайте обсудим, как мы можем помочь. Оставьте заявку на нашем сайте: wbhr.ru или свяжитесь со мной по sale.tp1@wbhr.ru.

    С уважением, Владислав.

  5. RobertThuck sur

    всмысле?
    Магазин електронних сигарет знаходиться біля метро Позняки в столиці України, тут реально побачити абсолютно всі товари наживо і знайти максимально оптимальний варіант, https://serialy-2021.com/5308-vikingi-6-sezon.html звернутися до пробними зразками.

  9. JesseDab sur

    Для заказа прогона Хрумером, вам необходимо обратиться к специализированным компаниям или Вы можете заказать у нас по наращиванию линк билдинг
    так же мы предоставляем услуги по сео продвижению с помощью гса прогонов через тир и поможем если будет нужно оптимизировать ваш проект
    для быстрой связи через телеграмм логин @pokras7777 либо добавится в нащу группу в телеграмм https://t.me/bazixrumer либо через скайп логин pokras7777
    мы будем рады вам помочь в любых вопросах по наращиваниютрафика на вашем проекте время работы 24/7 без выходных!

  28. Jasonagict sur

    Fafabet South Africa
    https://fafabet-casino.com
    Step into the thrilling universe of Fafabet’s casino, a place pulsating with excitement and brimming with opportunities for big wins! Whether you’re a seasoned gambler or a curious newcomer, this review will guide you through the vibrant selection of top-tier games, enticing bonuses, effective strategies, and seamless mobile play. Get ready to transform your gaming experience and discover why Fafabet is the go-to destination for online casino enthusiasts!
    Best Casino Games at Fafabet
    brings the excitement of a real casino directly to your screen, featuring a curated selection of games that cater to both new and seasoned players. The focus on popular games such as roulette, blackjack, and poker ensures a varied and engaging experience, providing options for strategic play, quick wins, and everything in between. This selection is not just about variety; it’s tailored to enhance player engagement and retention. The inclusion of games with different levels of complexity and reward strategies meets the diverse needs and preferences of the global online gambling community, making Fafabet a top choice for live casino enthusiasts.

    Choose Your Game: Online Roulette, Blackjack, Poker
    The heart of Fafabet’s live casino lies in its comprehensive offering of classic games, which are among the most popular and enduring in the gambling world. Let’s focus on the star of the casino floor: Roulette. This game not only attracts players with its simplicity and elegance but also offers various versions to suit different tastes and betting styles.

  30. TerryBum sur

    Инвестиционная компания HERMES: имитация скама по заданию следствия

    В Санкт-Петербурге, возможно, близится к завершению предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, инициированного ГСУ питерского главка МВД по якобы обнаружившимся фактам мошенничества в работе иностранной инвестиционной компании Hermes. Следствие признало потерпевшими 198 граждан — клиентов Hermes. В числе обвиняемых — Роман Василенко, по версии следствия, один из соучредителей компании.

    Следствие также пытается привлечь к делу кооператив «Бест Вей», заблокировав его деятельность и активы для оплаты обязательств лицам, названным потерпевшими, на том основании, что Василенко являлся руководителем кооператива и другие организации, которые Роман Василенко действительно возглавлял.

    Василенко действительно был председателем правления кооператива до февраля 2021 года, а с февраля 2021 года по март 2022-го — председателем совета кооператива — коллегиального наблюдательного органа, не руководящего операционной деятельностью кооператива в связи с тем, что по семейным обстоятельствам месяцами находился за границей. С весны 2021 года он не занимает никаких должностей в кооперативе.
    Василенко — не соучредитель и не гендиректор Hermes
    При этом наше журналистское расследование выяснило, что учредителем, совладельцем или генеральным директором Hermes Василенко никогда не был: утверждения следствия не соответствуют действительности.

    Hermes — компания полностью иностранная, зарегистрированная в британской юрисдикции. Она начала работать на рынке в 1998 года — гораздо раньше, чем были созданы кооператив «Бест Вей», а также продвиженческий, консультативный и образовательный проекты, организованные Романом Василенко.

    Россиян среди учредителей Hermes нет и не было. Генеральным партнером компании, насколько нам известно, является австрийский инвестор Йохан Риглер. При этом компания активно работала в странах СНГ, имеет десятки тысяч клиентов из России и других стран постсоветского пространства.

    Клиентов привлекало то, что она подчиняется британскому праву и соответствует международным стандартам инвестиционной деятельности. Огромное количество клиентов довольно пассивным доходом, который получало (а после восстановления работы компании и получает) с помощью компании — располагаем сотнями позитивных отзывов, десятки из которых их авторы нам подтвердили лично.

    Hermes сотрудничала с российскими специалистами по продвижению, с Романом Василенко, как с бизнес-коучем. При этом она активно привлекала российских IT-специалистов как лучших в мире. На Hermes работал петербургский IT-специалист Набойченко.

    Преступление совершили силовики, а не Hermes
    Как нам стало известно, петербургские полицейские задержали и запугали Набойченко, а потом выпустили, для того чтобы он действовал по их заданию. Набойченко обрушил все сайты Hermes, создав видимость скама этой компании, и выступил с громкими публичными разоблачениями.

    В результате захвата и обрушения сайтов операции по счетам и вывод денег со счетов оказались невозможны — и появились заявления в полицию со стороны клиентов инвесткомпании. Часть из них, по имеющимся у нас данным, была в сговоре со следствием, однако часть поверила в то, что произошел обман и деньги иным способом, кроме как через привлечение к ответственности за мошенничество, не вернуть. При этом большинство клиентов компании из России таких заявлений не подавало, будучи уверенным в том, что кризисная ситуация успешно разрешится.

    Кроме того, с разоблачениями выступил шофер одного из проектов Романа Василенко по фамилии Комаров. Человек, работавший за зарплату 100 тыс. в месяц заявил следствию, что якобы возил неучтенные наличные деньги, хотя в действительно он выполнял мелкие поручения, в частности ездил в аэропорт, забирал пакеты с подарками от пайщиков кооператива подарков, присылаемых из регионов, дал показания (якобы сам), что в пакетах с подарками, находилась неучтенная наличка — хотя признает, что их не вскрывал.

    Липовое уголовное дело
    Вот на этом зыбком основании и искусственном обрушении инфраструктуры Hermes появилось уголовное дело. К этому делу привязали, в том числе, и кооператив «Бест Вей», активы которого следствие стремится использовать для расплаты по обязательствам Hermes, поскольку они находятся в России.

    Это, как сообщили нам юридические эксперты, незаконно, но кооператив пытаются привязать квазизаконными способами, один из которых — как раз утверждение, что ранее руководивший кооперативом Роман Василенко являлся якобы совладельцем Hermes и проекты Романа Василенко и Hermes составляли вместе некий единый холдинг — машину для хищений.

    Кризис преодолен
    На восстановление работы сайтов Hermes и электронных финансовых сервисов IT-специалистами за рубежом понадобилось несколько месяцев. Сейчас, как нам сообщили клиенты компании, сайты и платежные сервисы восстановлены, все счета действуют.

    Более 70% клиентов Hermes уже воспользовалось восстановленными счетами и свободно оперирует своими средствами, в том числе выводят их. Сложная ситуация в работе компании, созданная ее бывшим ключевым сотрудником по наущению оперативных работников полиции, полностью преодолена.

    Преимущество компании Hermes оказалось как раз в том, что она находится за границей и ее деятельность не могут заблокировать российские правоохранительные органы.

    Что же касается кооператива «Бест Вей», то его деятельность пока заблокирована, хотя он прошел бухгалтерскую экспертизу в одном из учреждений Минюста России, которая выяснила, что 81% средств направлялся на покупку квартиры и 19% средств — на организацию деятельности и услуги для кооператива.

    Режиссеры псевдоскама
    Уголовное дело изначально срежиссировано петербургскими оперативниками и следователями Машевским, Сапетовой, Винокуровым и их начальником — главой ГСУ питерского главка МВД генерал-майора юстиции Негрозовым. Цель атаки, возможно, в том, чтобы захватить активы кооператива в интересах группы недобросовестных инвесторов Hermes.

    Винокуров и Негрозов, вводя в заблуждение главу МВД Владимира Колокольцева, заявили, что вскрыли мошенническую схему всероссийского масштаба и обнаружили преступную группировку.

    В то время как они сами — преступная группировка, фабрикующая уголовные дела против честных людей и уничтожающая организации, которые работают в интересах повышения материального благосостояния тысяч граждан России.

  32. GrantDub sur

    Игровые автоматы и слоты kent В казино Кент можно играть в слоты бесплатно или на кэш. Слоты – это простые развлечения для бетторов. Всего за один спин вы можете выиграть, которые в несколько раз выше сделанной ставки. Главная цель – создать призовую линию из знаков. Чем больше подобных знаков на линии, тем выше величина выигрыша. Сумма ставок в клубе на слотах равняется от 10 до 1 млн рублей. Пользователи в восторге от большого количества слотов. На сайте размещены распространенные операторы: Аматик, Плейтек, Игрософт, НетИнтертейнмент. Для комфорта пользователей левее доступны такие блоки, как Избранное, Новые и Распространенные. Общее число автоматов составляет 1500. Это популярные однорукие бандиты – Крейзи Манки, Книга Ра, Резидент, Фрукты и Коктейль, Жемчужина Дельфина. На портале новичок приобретает поощрение 100% на депозит. Нужно только создать аккаунт, пару раз щелкнуть на кнопку Хочу поощрение и пополнить баланс. Бонусы для новых и постоянных пользователей в казино Кент https://russvullkan.ru/
    Ограбить Казино Diamond в GTA Online будет можно с 12 декабря Ограбление казино Diamond ждали многие игроки GTA Online ещё с момента торжественного открытия. В GTA 5 ранее были задания с другими видами ограблений, но ограбление казино Даймонд будет гораздо серьёзнее. В казино-отеле Diamond происходит что-то таинственное. Гости казино начали отмечать, что в игровом зале необычно много вооруженной охраны. Постояльцы, забронировавшие пентхаус, получают непонятные сообщения от холдинга семьи Чен. Источники же внутри казино сообщают, что на столе Агаты Бейкер замечены странные чертежи, а признаки взлома на сайте казино (thediamondcasinoandresort.com) могут означать только одно: группа преступников готовится обнести это заведение. Как только будут новости, мы расскажем вам про GTA 6, а сейчас следите за актуальными новостями по GTA 5 и GTA Online. Подпишитесь на наш Ютуб и смотрите тысячи видео по игре плюс прямые эфиры. Готовьтесь к самому крупному, дерзкому и сложному преступлению в истории Лос-Сантоса – ограблению казино Diamond, доступному в GTA Online с 12 декабря. Проникнуть в самый экстравагантный и роскошный развлекательно-жилой комплекс штата будет нелегко. Чтобы пробиться в считавшееся непробиваемым хранилище казино Diamond, вынести все добро и отомстить семейке Дагганов, потребуется осторожная и методичная подготовка. Ограбление казино Diamond – это совершенно по-новому выстроенное ограбление, которое и играться будет совершенно по-новому. Чтобы помочь семье Чен и ограбить самое защищенное здание во всем Лос-Сантосе, вам придется провернуть операцию невиданных размеров. В ходе нее можно будет выбрать разнообразные задания по подготовке, от которых будет зависеть стратегия нападения, в само казино можно будет попасть разными способами, внутри же вас будет ждать чутко реагирующая на все непредвиденные ситуации охрана – вам и вашей банде придется постоянно принимать важные решения и разбираться с их последствиями, и все это в беспрерывно меняющихся обстоятельствах. Даже если все пойдет не по плану, у вас останется возможность довести работу до конца, с боем расчищая себе путь. Все это означает, что вы сможете открывать для себя новые стороны этого ограбления даже при многократном прохождении. Штурм казино Даймонд в ГТА Онлайн Чтобы было где заниматься планированием крупнейшего ограбления в истории Лос-Сантоса, лидерам банд понадобится открыть бизнес-прикрытие весьма неординарного характера – зал ретро-игр, скрывающий под собой мозговой центр операции по подготовке и отработке ограбления. Пока наверху играют в автоматы, в подвале вы можете практиковаться во взломе кодовых замков и дверей хранилища, складировать снаряжение и транспорт для отхода, а владельцы других предприятий смогут установить Главный пульт, позволяющий управлять всеми текущими операциями. Ограбить Казино Diamond Следите за новостями, чтобы узнать все подробности об ограблении казино Diamond 12 декабря. Поделитесь материалом в социальных сетях: Закажите у нас на сайте официальное Премиум издание игры GTA V с поддержкой GTA Online и получите Бонусы в игре: 1,000,000 $ для ГТА Онлайн в подарок. Можно легально купить за рубли и играть в любой стране. У нас лицензионный и качественный товар. В GTA Онлайн вас ждёт много нового! Купить GTA 5 Online ГТА 5 онлайн работает в России и других странах. Теперь для компьютера можно купить Premium GTA Online и получить массу преимуществ от Rockstar Games в онлайн режиме GTA 5 и полное издание Grand Theft Auto V со всеми обновлениями и дополнениями. Супер! < Гонки Каскадерской серии с двойными бонусами в GTA Online iFruit Radio — новая радиостанция в GTA 5 и GTA Online >
    Комиссии и лимиты казино Триумф Онлайн-казино Триумф не взимает комиссию за пользование своими услугами. Однако существуют ограничения на сумму, которую вы можете вносить и снимать со своего счета. Эти пределы: Депозит: $500 в день Вывод: $2,000 в неделю Существуют также ограничения на сумму, которую вы можете поставить на игру. Эти лимиты зависят от игры, в которую вы играете, но начинаются с $5 за игру.

  37. Harryreelo sur

    Фонбет промокод промокод для фонбет 2024
    Фонбет регулярно предлагает своим пользователям промокоды, которые позволяют получить дополнительные бонусы и привилегии. Например, промокод ‘GIFT200’ предоставляет новым клиентам бесплатную ставку или другие бонусы при регистрации. Промокоды могут распространяться через рекламные кампании, партнерские программы и специальные акции. Использование промокодов помогает пользователям увеличивать свои шансы на выигрыш и делает процесс игры более увлекательным и прибыльным.

  40. Mathewavatt sur

    Elon Musk’s X just sued a nonprofit advertising group out of existence
    рейтинг адвокатов москвы
    A major ad industry group is shutting down, days after Elon Musk-owned X filed a lawsuit that claimed the group illegally conspired to boycott advertising on his platform.

    “GARM is a small, not-for-profit initiative, and recent allegations that unfortunately misconstrue its purpose and activities have caused a distraction and significantly drained its resources and finances,” the group said in a statement Friday. “GARM therefore is making the difficult decision to discontinue its activities.”

    The group, Global Alliance for Responsible Media, also known as GARM, is a voluntary ad-industry initiative run by the World Federation of Advertisers that aims to help brands avoid having their advertisements appear alongside illegal or harmful content. GARM confirmed it is still planning to defend itself in court.

    The end of GARM marks a temporary victory for Musk and X CEO Linda Yaccarino, even though a judge hasn’t made a ruling yet.

    “No small group should be able to monopolize what gets monetized. This is an important acknowledgement and a necessary step in the right direction. I am hopeful that it means ecosystem-wide reform is coming,” Yaccarino posted on X Thursday.

    However, the lawsuit could drive away even more advertisers from X, Nandini Jammi and Claire Atkin, founders of watchdog group Check My Ads Institute wrote in an op-ed Thursday. “Everyone can see that advertising on X is a treacherous business relationship for advertisers,” they said.

  42. Rhysreelo sur

    Фонбет промокод на фрибет промокод фонбет для старых пользователей
    Фонбет промокоды на фрибет предлагают пользователям бесплатные ставки в рамках различных акций и предложений. Ввод промокода ‘GIFT200’ при регистрации или депозите позволяет новым игрокам получить фрибеты. Эти бесплатные ставки помогают пользователям освоиться на платформе и попробовать свои силы в ставках без риска потери собственных средств.

  44. Jacobreelo sur

    Промокод для Fonbet фонбет фрибет промокод
    Промокоды для Fonbet предоставляют пользователям различные бонусы и преимущества. Примером такого промокода является ‘GIFT200’, который активирует бонусные ставки или другие награды для новых игроков. Эти промокоды могут использоваться при регистрации или внесении депозита, делая игру более выгодной и интересной.

  45. Kylereelo sur

    Fonbet промокод на фрибет при регистрации промокод fonbet на сегодня бесплатно
    Промокод на фрибет при регистрации на Fonbet предоставляет новым пользователям бесплатные ставки. Примером такого промокода является ‘GIFT200’, который активирует фрибеты для новых игроков. Ввод этого промокода в специальное поле при регистрации позволяет сделать ставки без использования собственных средств, увеличивая шансы на выигрыш.

  46. Danielreelo sur

    Промокод Фонбет 2024 фонбет фрибет 500 промокод
    Промокоды Фонбет на 2024 год, такие как ‘GIFT200’, предлагают пользователям различные бонусы и преимущества. Ввод промокода при регистрации или депозите активирует бонусные предложения, которые делают игру на платформе более интересной и выгодной. Эти промокоды помогают новым игрокам успешно стартовать и увеличивают их шансы на выигрыш.

  47. Damianreelo sur

    Промокод для Фонбет на сегодня промокод фонбет при регистрации
    Для получения актуального промокода на сегодня рекомендуется следить за обновлениями на сайте Фонбет или подписаться на рассылку новостей. Сегодняшние промокоды могут включать бесплатные ставки, увеличение депозита или другие бонусы. Примером такого промокода является ‘GIFT200’, который предоставляет бесплатные ставки для новых пользователей.

  48. Kylereelo sur

    Промокод для фрибета Фонбет промокод на фонбет на сегодня
    Промокоды для фрибета от Фонбет предоставляют пользователям возможность сделать бесплатные ставки. Промокод ‘GIFT200’ активирует фрибеты для новых пользователей, что позволяет сделать ставки без использования собственных средств. Эти промокоды увеличивают шансы на выигрыш и делают игру более увлекательной.

  49. Прошивка принетра sur

    Вы обладаете лазерным принтером в Киевской области и хотите максимально уменьшить затраты на печать? Вам необходимо обратить внимание на перепрошивку принтера от компании PrintersHUB.

    Перепрограммирование принтера или МФУ – это современное решение, которое позволяет использовать картриджи без чипов. Это означает, что вы больше не будете привязаны от высокоценных оригинальных картриджей с чипами. Вместо этого, вы сможете сокращать расходы, используя более недорогие альтернативы.

    Одним из ключевых достоинств прошивки является возможность сократить количество заправки тонером. Благодаря этому вы сможете многократно уменьшить затраты на печать, сохраняя при этом высокое качество печати.

    Компания ПринтерсХАБ предлагает перепрограммирование для различных моделей лазерных печатающих устройств, обеспечивая надежность и качество работы. Наши специалисты профессионально проведут процедуру прошивки, гарантируя безопасность.

    Не теряйте времени и денег на постоянные затраты на оригинальные картриджи. Обратитесь в ПринтерсХАБ и узнайте, как прошивка принтеров может стать ключом к экономии и увеличению производительности вашего офисного оборудования!

    Обращайтесь уже сегодня и убедитесь в экономии благодаря услуге перепрограммирование принтера https://printershub.com.ua/ru/proshivka

  55. LS keync sur

    Демо игровых слотов позволяют насладиться азартом и развлечениями казино, не тратя при этом своих финансовых средств. Это отличные метод испытать удачу, узнать новые игры и разработать стратегии без каких-либо обязательств.
    Благодаря широкому выбору демо-слотов, каждый игрок найдет что-то по своему вкусу. От классических трехбарабанных слотов до современных видеослотов с крутейшей графикой и увлекательными бонусными раундами.
    Играть в игровые автоматы три семерки бесплатно просто и легко. Вам не нужно создавать аккаунт или делать депозит – просто подберите подходящий игровой автомат и начните играть. Это отличная возможность попробовать разные стратегии ставок, изучить выигрышные комбинации и просто насладиться процессом игры.
    Демо-режим также позволяет вам сделать оценку отдачи игрового автомата и определить, как он подходит вам по стилю и предпочтениям. Вы можете играть сколько угодно долго, не боясь за свои деньги.

  57. Williebib sur

    МВД против участников СВО

    Питерский главк МВД сделал Колокольцева пустозвоном и предателем Родины

    Так называемое уголовное дело «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей», состряпанное питерским главком МВД России совместно с рядом сотрудников ЦБ, выглядит весьма невзрачно – особенно на фоне громких заявлений, звучавших от руководителей Министерства внутренних дел на всю страну: сотни миллиардов ущерба, десятки тысяч «пострадавших». И при этом только 221 гражданин, признанный следствием потерпевшим, с суммой ущерба отнюдь не в миллиарды, а в 282 млн рублей. Ложь прозвучала из уст министра Колокольцева с трибуны Совета Федерации, его пресс-секретарь Волк разместила лживые сведения во всех федеральных СМИ.

    В уголовном деле претензии предъявляются иностранной компании «Гермес», маркетинговым представителем которой была фирма «Лайф-из-Гуд» – однако «ответчиком» по этим претензиям следствие ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Прокуратура Санкт-Петербурга пытаются сделать кооператив «Бест Вей». Следствие, выходя за грань абсурда, утверждает, что иностранная компания «Гермес» и некоммерческая управляемая своими пайщиками организация «Бест Вей», между которыми не было ни одной бухгалтерской проводки, вместе с «Лайф-из-Гуд» якобы образовывали «холдинг под единым брендом».

    При этом уже более двух лет сначала по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу, а затем Прокуратуры Санкт-Петербурга арестованы 4 млрд. на счетах кооператива, хотя ущерб в обвинительном заключении – 282 млн рублей, и даже (незаконная) обязанность выплатить его в отношении кооператива никак не повлияла бы на его ликвидность. Однако цель – правдами и неправдами забрать именно 4 млрд.

    Ущерб – и материальный, и моральный – уже нанесен и продолжает наноситься десяткам тысяч пайщиков кооператива «Бест Вей», которые более двух лет не могут приобрести недвижимость, на которую собрали деньги – тем более что квартиры существенно подорожали, или забрать собранные средства, которые лежат без движения и обесцениваются.

    Среди этих пайщиков – сотни участников СВО, которые защищают Родину с оружием в руках – но в тылу по отношению к ним совершается преступление: их пытаются лишить жилья и денег.

    Преступная следственная группа

    Уголовное дело дурно пахло изначально. Выяснилось, что «нулевая» потерпевшая Наталья Школьник, с которой началось уголовное дело, не сама подала заявление в правоохранительные органы – оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу майор полиции Алексей Машевский ездил к ней за заявлением в Республику Коми: то есть дело было срежиссировано. Кстати, Школьник на заседании Приморского районного суда отказалась от статуса потерпевшей по этому уголовному делу, который был ей присвоен следствием.

    При этом Школьник и другие из самой первой группы «потерпевших» имеют отношение к созданию кооператива «Вера» – копии кооператива «Бест Вей», которую создала группа бывших участников «Бест Вей» как проект. Этот кооператив пытался оттянуть у «Бест Вей» пайщиков.

    За уголовным делом стоит альянс силовиков и мошенников – преступное сообщество под эгидой МВД. Силовики предложили мошенникам силовой ресурс для рейдерского захвата, чтобы отнять имущество кооператива и вместе поделить.

    Любопытно, что относительно недавно одна из экс-членов следственной группы – майор юстиции Зайцева, была поймана вместе с коллегой на взятке в 8 млн. рублей, которую они вымогали по другому уголовному делу.

    Следственную группу возглавляла майор, затем подполковник юстиции Екатерина Сапетова (по завершении расследования она уволилась из МВД) – систематически занимавшаяся подлогом сама и организовывшая подлог с помощью подчиненных следователей. Ее дело продолжил новый руководитель следственной группы – замначальника ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу полковника юстиции Александр Винокуров (Сапетова формально перешла на позицию его заместителя). Он издал постановление о признании кооператива гражданским ответчиком по уголовному делу на 16 млрд рублей – заведомо подложное, так как в уголовном деле вообще не оказалось исковых требований к кооперативу.

    Следствие совершило и другие преступления.

    Взятие заложников. Следственные действия были завершены в июне 2023 года притворно – чтобы не выпускать из тюрьмы обвиняемых, от которых следствие добивалось показаний. Если бы следствие было продлено в июне прошлого года, их пришлось бы отпустить, так как в августе у четверых обвиняемых истекал предельный срок содержания под стражей.

    Следствие, как установил тот же Приморский районный суд, рассматривающий сейчас уголовное дело по существу, не проинформировало участников процесса о завершении следственных действий, а потом заявило, что никто из гражданских истцов и ответчиков не выразил желания ознакомиться с материалами – ему нужно было поскорее приступить к процедуре ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела и на этом основании добиться у суда продления им «стражи».

    Чтобы держать их в заложниках – и добиваться оговора других граждан в обмен на изменение меры пресечения.

    Притворное завершение следственных действий. Фактически следственные действия не завершались – они продолжались весь период, когда происходило ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела, что также является грубейшим нарушением УПК. В результате количество потерпевших уже в период финальных процессуальных мероприятий в рамках предварительного расследования, накануне передачи обвинительного заключения в прокуратуру для утверждения, увеличилось с 198 до 221.

    Подделка документов. Приморский районный суд Санкт-Петербурга установил, что следственная группа шла на подделку документов – задним числом отправляла адвокатам кооператива документ о том, что удовлетворила ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, а потом обвинила адвокатов в том, что они якобы «пропустили» письмо. Адвокатам удалось доказать ложь следствия – она была подтверждена Приморским районным судом, и прокуратура не решилась оспаривать это решение: оно вступило в законную силу.

    Неисполнение решений судов. Неисполнение судебных постановлений – уголовное преступление, на которое следствие шло несколько раз.

    Например, в марте прошлого года Приморский районный суд отказался продлить арест двух из трех счетов кооператива, и следствие прямо заблокировало исполнение этого судебного решения, выдав соответствующие предписания службам безопасности банков.

    Принуждение граждан к тому, чтобы они подали заявления в качестве потерпевших. Группу потерпевших собирали более трех лет, набрали только из 221 человека, хотя количество клиентов компании «Гермес», в отношении которой выдвигаются претензии, по данным самого следствия, более сотни тысяч. При этом среди потерпевших есть немало тех, кто предъявляет претензии на суммы менее 100 тыс. – то есть набирали для количества.

    «Потерпевшие» не имеют никаких внятных претензий к «Гермесу» – все их претензии в основном оказываются ложью, за которую они ответят после окончания суда.

    Объявление безналичных денежных средств кооператива вещественным доказательством, хотя это прямо противоречит постановлению Конституционного суда, запрещающего объявлять вещдоками нематериальные активы: вещественными доказательствами могут быть только вещи, на которых могут оставаться следы преступления.

    Заведомо необоснованные требования о возмещении ущерба. По инициативе следственной группы двое «потерпевших» в октябре прошлого года написали заявления о моральном ущербе на 1 млрд рублей каждое. Это заведомо ничтожные заявления – вызвавшие смех в зале Приморского районного суда, потому что суды по событиям, не связанным с причинением смерти, присуждают моральный ущерб в размере нескольких десятков тысяч максимум.

    Именно члены оперативно-следственной группы и их кураторы из питерского главка МВД и федерального МВД, а не 10 ни в чем неповинных людей – технических сотрудников или родственников руководителей компании «Лайф-из-Гуд» – должны сидеть на скамье подсудимых.

    Питерская прокуратура покрывает преступления

    Печально, но на все эти нарушения не отреагировала Прокуратура Санкт-Петербурга. В деле есть показания так называемых потерпевших о том, что они получали доход по счетам «Виста» – то есть факт кражи опровергается их собственными показаниями.

    Есть две бухгалтерские экспертизы криминалистического центра Минюста: в обеих утверждается, что 81% средств кооператива «Бест Вей» шел на приобретение недвижимости, а 19% – на обеспечение деятельности кооператива: маркетинговые траты, налоги, зарплаты сотрудникам и пр. При этом средства на эти нужды шли не из паевых средств кооператива, а из вступительных и членских взносов – получается, что паевые средства на 100% расходовались на покупку недвижимости для пайщиков. То есть бухгалтерские эксперты Минюста подтвердили, что в деятельности кооператива не было вывода средств пайщиков.

    Таким образом, само следствие положило в дело полный комплект документов, который полностью опровергает его выводы обвинения. Именно поэтому после передачи дела и обвинительного заключения в прокуратуру адвокаты обвиняемых и адвокаты кооператива призывали прокуроров вернуть дело на доследование. Но прокуратура не прислушалась – и без стеснения поддерживает государственное обвинение по этому липовому делу.
    Военные требуют наказать горе-правоохранителей
    Такие подручные министра Колокольцева, как начальник питерского главка МВД генерал Плугин, превратили полицейское ведомство в антинародное образование, которое уничтожает экономику, честный бизнес, разоряет налогоплательщиков.

    Сам министр Колокольцев врет Совету Федерации, врет правительству, врет Президенту – врет, врет и врет, выдумывает громкие дела с помощью своей помощницы Ирины Волк и других членов собственной команды.

    Более того, ведомство выступило против армии и участников СВО, нанося им прямой ущерб в тылу. Действия МВД вредят обороноспособности и подрывают престиж военной службы.

    Военные требуют наказать горе-правоохранителей, попирающих их права, и обращают на это внимание нового министра обороны Андрея Белоусова. Вся мафиозная группировка – Сапетова, Винокуров, Машевский, начальник ГСУ питерского главка МВД Негрозов, начальник ГУ МВД по Петербургу и их кураторы и «крыша» в Москве – замначальника Следственного департамента МВД Вохмянин, пресс-секретарь министра Волк, замминистра по следствию Лебедев, сам министр Колокольцев – должна предстать перед судом, и их надо судить по законам военного времени.

    А узники, почти три года томящиеся в тюрьме без приговора суда, должны быть срочно отпущены.

    Надеемся, суд восстановит справедливость в этом деле, освободит невиновных и накажет тех, кто действительно совершил преступления против граждан и страны.

  61. MarielViaps sur

    Unlock your potential with albuterol price — your trusted solution for reproductive health. At MediStoreHub.com, we’re dedicated to helping you achieve your dreams with safe, effective, and affordable treatments. Take the first step today!

  62. Sherifal sur

    Unlock your fertility potential with cheap coumadin from MediStoreHub.com. Take the first step towards starting your family by choosing the trusted solution that millions rely on to achieve their dreams.

Laisser Une Réponse

Exit mobile version